Bibob: geheimhouding belemmering voor praktijk

Gegevens uit een Bibob-onderzoek die gaan over een derde moeten volgens die wet geheim blijven. Als voorbeeld: een onderneming is voorwerp van een Bibob onderzoek, in het kader van een vergunningaanvraag. Uit het onderzoek komt belastend materiaal ten aanzien van één van de bestuurders naar voren. Het overheidsorgaan dat de gegevens na onderzoek heeft verkregen brengt die niet naar buiten (want is aan geheimhouding gebonden), ook niet als de gegevens aanleiding zijn om een voorwaarde aan de vergunning te verbinden.

Verplichtingen van de onderneming tegenover de bank

Maar hoe zit het met de onderneming? Die heeft afspraken met de bank die financiert. De bank wil op de hoogte worden gesteld van relevante omstandigheden die voor de relatie bank-cliënt van belang zijn. De onderneming heeft onder omstandigheden ook een verplichting om informatie te geven aan bijvoorbeeld de accountant of de notaris.

Geheimhoudingsplicht van aanvrager

De onderneming kent de resultaten van het Bibob-onderzoek in haar hoedanigheid van vergunningaanvrager. De onderneming moet die resultaten ook kennen, want anders kan zij zich niet verweren tegen besluiten die door een overheidsorgaan op grond van dat onderzoek worden genomen. Maar: de onderneming is aan strikte geheimhouding gebonden en mag de resultaten (die een derde, immers de bestuurder betreffen) niet kenbaar maken aan de bank, de accountant of de notaris.

Discussie en wetswijzigingen

Hier is veel discussie over in de praktijk. Banken hebben op een wetswijziging aangedrongen bij het begin van het experiment gesloten coffeeshopketen. Zij wilden de resultaten kennen van het Bibob-onderzoek tegen exploitanten en leveranciers. Die wetswijziging is niet doorgegaan, dus: de geheimhoudingsplicht blijft strikt en overtreding daarvan is een strafbaar feit.

_{Met dank aan Anouk van Asbeck voor de tekening.}