Panama Papers in De Financiële Telegraaf

Dit nieuwsbericht gaat over een onderneming die een vergunning heeft aangevraagd voor de exploitatie van een restaurant. Naar aanleiding van die aanvraag bezoeken twee gemeenteambtenaren het pand waarin het restaurant zal worden gevestigd en spreken zij belangstellend met de eigenaar. Zij weten van het bestaan van een huurovereenkomst en vragen of de onderneming (de huurder) uit hoofde van de overeenkomst…

Pas op! Bij overname van een onderneming komt het regelmatig voor dat de koopprijs in termijnen aan de verkoper wordt voldaan. Ik zag het de laatste tijd een aantal keren bij de verkoop van restaurants. De verkoper als vermogensverschaffer De verkoper die nog geld krijgt van de koper is (in de zin van de Wet Bibob) ten opzichte van de…

Gegevens uit een Bibob-onderzoek die gaan over een derde moeten volgens die wet geheim blijven. Als voorbeeld: een onderneming is voorwerp van een Bibob onderzoek, in het kader van een vergunningaanvraag. Uit het onderzoek komt belastend materiaal ten aanzien van één van de bestuurders naar voren. Het overheidsorgaan dat de gegevens na onderzoek heeft verkregen brengt die niet naar buiten…